手把手教你写《反洗钱讲话》,（精选5篇）

更新日期:2025-10-31 12:58

写作核心提示：

撰写一篇关于反洗钱（AML）的讲话稿，需要特别注意以下几个关键事项，以确保内容有效、专业且具有说服力：
1. "明确目标受众 (Define Your Audience Clearly):" "关键问题：" 你在向谁讲话？是普通公众、金融从业者（银行职员、交易员）、企业高管、监管机构人员，还是学生？ "重要性：" 不同的受众需要不同的信息深度、专业术语使用和沟通方式。对普通公众，应使用简单易懂的语言，侧重风险意识和基本行为规范；对专业人士，可以深入探讨法规、案例和具体操作；对监管者，则可能需要关注合规性、系统性风险和监管建议。
2. "设定清晰的讲话目标 (Set Clear Objectives):" "关键问题：" 你希望通过这次讲话达到什么目的？是提高意识、解释法规、分享最佳实践、警示风险，还是推动特定行为改变？ "重要性：" 目标将决定你讲话的重点内容、结构和语气。例如，如果目标是提高意识，应侧重于洗钱是什么、为什么有害以及个人如何防范；如果目标是解释法规，则需要更详细地阐述相关法律条文和要求。
3. "内容精准且结构合理 (Ensure Content Accuracy and Logical Structure):" "关键问题：" 讲话的核心内容是什么？如何组织这些内容才能最有效地传达信息

李勇在人民法院依法打击治理洗钱犯罪重点工作推进会上强调依法从严打击洗钱犯罪 坚决斩断犯罪资金链条

原标题：李勇在人民法院依法打击治理洗钱犯罪重点工作推进会上强调依法从严打击洗钱犯罪 坚决斩断犯罪资金链条

10月24日，最高人民法院召开人民法院依法打击治理洗钱犯罪重点工作推进会。最高人民法院党组成员、副院长李勇出席会议并讲话。

李勇指出，依法打击治理洗钱犯罪，事关社会大局稳定，事关经济金融安全，事关我国参与全球反洗钱治理的国际形象。人民法院要进一步提高政治站位，深刻认识洗钱犯罪的严重社会危害，深刻认识加强打击治理工作的重要意义，准确把握洗钱犯罪新形势、新变化、新手段、新特点，依法严惩洗钱犯罪，做实、做细迎评工作，更好服务保障国家金融安全和经济发展。

李勇强调，针对当前洗钱犯罪严峻复杂形势，人民法院要依法从严打击洗钱犯罪，进一步加大对跨境洗钱、穿透式洗钱、链条式洗钱等新型洗钱犯罪的打击力度，依法严惩地下钱庄等专业洗钱团伙的“首恶”和主谋，要持续加大财产刑适用力度，加大追赃挽损力度。要切实落实“一案双查”，充分发挥反洗钱联席会议机制作用，加强与公安、检察机关、人民银行等相关部门协作配合，形成打击治理洗钱违法犯罪的强大合力。要确保按时高质量完成第五轮国际评估工作任务，全面准确提供数据和有说服力的案例，充分展示我国打击洗钱犯罪的有效性。

最高人民法院刑三庭主要负责同志主持会议，有关部门负责同志在主会场参加会议。各省、市、自治区高级人民法院有关负责同志在分会场参加会议。

（龚璐）（检察日报）

金融系统反洗钱工作会议召开：反洗钱监管已成为金融监管的重要内容

中国网财经10月10日讯 人民银行官网今日发布公告称，10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务，研究、部署如何做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。人民银行行长易纲、银保监会副主席黄洪、证监会副主席李超、外汇局副局长宣昌能出席会议并讲话。会议由人民银行副行长刘国强主持。

会议认为，反洗钱和反恐怖融资工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。近年来，在党中央、国务院的正确领导下，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟金融行动特别工作组(FATF)国际标准，取得了长足进步。但是，当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，国际反洗钱标准趋严，国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段，同时，扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措，反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。

会议强调，金融系统作为反洗钱工作的“第一道防线”，要客观认识当前反洗钱工作存在的问题，既要解决意识、认识方面的问题，也要着力解决体制、机制方面的问题；既要提高反洗钱工作的合规性，更要提高反洗钱工作的有效性。

会议要求，金融系统要全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，认真落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，坚持总体国家安全观，坚持底线思维，坚持问题导向，进一步完善反洗钱、反恐怖融资监管体制机制，做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。

主要金融机构、支付机构、中国银联负责同志，各金融行业协会、支付清算协会、互联网金融协会及人民银行总行有关司局代表150余人参加会议。人民银行分支行，各地银监局、证监局和保监局有关负责同志及各地主要金融机构有关负责同志通过分会场视频远程参会。(完)

(责任编辑：黄铮)